ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ. ΜΑΕ. 32084/23/Β/94/04

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι Μέτοχοι
της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 9 η Σεπτεμβρίου
ημέρα Σάββατο ώρα 18:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 2ον
χιλιομ. Αμαλιάδας – Καρδαμά για συζήτηση και λήψη απόφασης στα
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή ισολογισμού της 31/Δεκεμβρίου/2016 μετά της αναλύσεως του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως και των εκθέσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και των ελεγκτών επ΄αυτού και των Αποτελεσμάτων της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2016 – 31/12/2016.

2. Έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2016 μετά της αναλύσεως του λογαριασμού ¨Αποτελέσματα Χρήσεως¨ και του Πίνακα ¨Διάθεσης Καθαρών Κερδών¨.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016.

4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών δια την χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αποχώρησης της Καραμπέτσου Διονυσίας.
Οι Μέτοχοι και οι Αντιπρόσωποι των Μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά τον νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της
Γενικής Συνελεύσεως.

Αμαλιάδα 20 Αυγούστου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε PDF ( ACROBAT READER )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε PDF ( ACROBAT READER )